ОБСЕ и Казахстан укрепляют потенциал расследования преступлений, связанных с виртуальными активами

С 12 по 15 октября 2026 года Офис программ ОБСЕ в Астане совместно с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан организовал на базе Академии учебный курс по основам блокчейна, виртуальных активов и экосистем криптовалют. Курс стал первым модулем комплексной многолетней программы, направленной на укрепление потенциала правоохранительных органов и органов финансового мониторинга Казахстана в расследовании преступлений, связанных с виртуальными активами.

Виртуальные активы стремительно входят в финансовый оборот. В Казахстане комплексная нормативно-правовая база, регулирующая обращение цифровых активов, действует с 1 мая 2026 года. Вместе с тем трансграничный характер виртуальных активов, высокая скорость транзакций и псевдонимность пользователей делают их привлекательными для преступников. Следы операций с криптоактивами встречаются в делах, связанных с мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и финансированием терроризма. Виртуальные активы представляют собой не только вызов, но и важный инструмент расследования: каждая транзакция в публичном блокчейне оставляет цифровой след, который позволяет отслеживать движение средств, устанавливать связь между криптокошельками и стоящими за ними лицами, а также блокировать и возвращать активы.

В обучении приняли участие 18 представителей Генеральной прокуратуры и её Службы по возврату активов, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службы Комитета национальной безопасности. Среди участников – 4 женщины и 14 мужчин. Программа разработана с учётом оценки потребностей, проведённой международными экспертами в мае 2026 года, и рассчитана на следующие два-три года. Она предусматривает развитие практических навыков отслеживания транзакций, выявления криптокошельков и установления их владельцев, обнаружения незаконных транзакций и нелегальных обменных сервисов, а также возврата активов.

Для Казахстана развитие соответствующей экспертизы важно не только для повышения эффективности правоохранительной деятельности, но и для сохранения надёжной инвестиционной среды и соблюдения международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В 2025 году Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность 22 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и мошенничества, и заблокировало более 1 100 нелегальных онлайн-сервисов обмена криптовалют. В первом полугодии 2026 года были ликвидированы ещё 12 таких обменников. В одном из дел 2025 года анализ более 4 000 криптокошельков позволил Агентству пресечь деятельность обменного сервиса, через который отмывались доходы более 200 наркомагазинов в странах СНГ, и заморозить цифровые активы на сумму около 9,7 млн долларов США.

Учебный курс является частью долгосрочной поддержки, которую Офис программ ОБСЕ в Астане оказывает Казахстану в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Благодаря систематическому повышению профессиональной квалификации и межведомственному сотрудничеству Офис продолжает содействовать национальным органам в расследовании преступлений, связанных с виртуальными активами, и возврате преступных доходов.