Центр ОБСЕ в Астане содействует проведению семинара по вопросам предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма

АЛМАТЫ, 23 апреля 2014 года  -  Сегодня при поддержке ОБСЕ стартовал учебный семинар по вопросам предотвращения отмывания  денег полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма в г. Алматы.

Трехдневное мероприятие организовано Центром ОБСЕ в Астане при содействии Национального банка Казахстана и Посольства США при поддержке Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Комитета по финансовому мониторингу. 

Около 80 представителей всех заинтересованных сторон, преимущественно представители Национального банка Казахстана и 38 банков второго уровня, рассмотрели и обсудили наиболее эффективные методы предотвращения отмывания  денег, полученных преступным путем, и противодействия финансирования терроризма. Среди выступающих на мероприятии присутствовали ведущие международные эксперты из Секретариата ОБСЕ, Национального банка Словении, финансовых органов США, а также Координатор Европейского союза по борьбе с терроризмом. 

«Преступления, связанные с отмыванием  денег, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма, по сути, являются транснациональными», – заявила Посол Наталия Зарудная, Глава Центра ОБСЕ в Астане. – «Поэтому международное сотрудничество играет важнейшую роль в борьбе с такими угрозами для поддержания стабильного развития, благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и инвестирования, а также поддержания правопорядка. В то же время, успех в такой борьбе зависит, в первую очередь, от эффективности национальной политики, методов и способности гибко реагировать на новые вызовы, существующие в каждой стране».  

Заместитель Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Керимкул Есбулатов высказал свое мнение: «Глобализация и финансовые отношения способствуют появлению новых технологий, обеспечивающих более быстрый и легкий доступ к банковским услугам и продуктам. К сожалению, эти  же факторы делают экономику более уязвимой с  точки зрения,  проникновения  в нее  доходов, полученных преступным  путем. Развитие финансового сектора невозможно без сильной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвращения финансирования терроризма в банковском секторе». 

Это событие является частью усилий, приложенных в ходе многолетней деятельности Центра в области надлежащего управления и демократизации.