ОБСЕ поддерживает семинар по рискам, связанным с использованием электронных денег и криптовалют в контексте противостояния с отмыванием денег и финансированием терроризма

АСТАНА, 21 июля 2015 г. - Двухдневный семинар по рискам, связанным с использованием электронных денег и криптовалют, в контексте противостояния с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) начался сегодня в Астане. Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Астане и Комитетом по финансовому мониторингу при Министерстве финансов Республики Казахстан.

Под руководством эксперта, приглашенного ОБСЕ, около 20 представителей Комитета финансового мониторинга изучили последние тенденции и изменения в использовании электронных денег и криптовалют. Учебные модули осветили базовые понятия борьбы с отмыванием денег в контексте использования электронных денег, основанные на риск-ориентированном подходе, надлежащей проверке клиентов, инструментах отчетности о подозрительных операциях, а также международном сотрудничестве и взаимной правовой помощи.

Мирко Гюнтер, заместитель Главы Офиса программ ОБСЕ в Астане сказал: «ОБСЕ работает, чтобы помочь Казахстану в дальнейшем развитии эффективных и гибких механизмов реагирования на возникающие вызовы безопасности. Сегодняшний семинар  предлагает комплексный обзор последних изменений и лучших международных практик в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма».

Айдар Мекебеков, Заместитель Председателя Комитета финансового мониторинга, отметил, что этот совместный семинар является первым в своем роде, который затрагивает данную тему.

«Использование электронных денег удобно для потребителей, но, в то же время, этот способ оплаты также включает в себя риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Использование руководящих принципов, разработанных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) поможет минимизировать эти риски», - сказал Мекебеков.

Семинар является частью многолетней деятельности Офиса программ ОБСЕ в сфере эффективного управления, борьбы  с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.