Сертификационная программа в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма началась в Казахстане при поддержке ОБСЕ

Сертификационная программа, соответствующая международным стандартам и направленная на содействие представителям банковского сектора в выявлении и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма началась 19 октября 2015 г. в г.Алматы, Казахстан, при поддержке ОБСЕ.

Программа была представлена для около 30-ти специалистов из порядка 20 банков второго уровня на открытии трехдневного семинара, который был организован в сотрудничестве с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов,  Национальным Банком, Ассоциацией Финансистов Казахстана и Посольством США в Астане. Целью данного тренинга является повышение потенциала финансового сектора Казахстана в выявлении и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Участники семинара также рассмотрят методы и схемы банковского мошенничества и обсудят пути укрепления взаимодействия между компетентными органами и представителями финансового сектора в расследовании случаев, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Национальный компонент сертификационной программы был разработан представителями Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, Национального Банка, Ассоциацией финансистов Казахстана,  четырех банков второго уровня, а также экспертом ОБСЕ из Украины. Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег будет представлять международную часть программы и проведет дополнительный тренинг 9-10 декабря 2015 года в г. Алматы  при поддержке Посольства США в Астане.

Данное мероприятие является частью многолетней деятельности Офиса по содействию принимающей стране в противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма.