ОБСЕ оказывает содействие банковскому сектору Казахстана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

ОБСЕ оказывает содействие банковскому сектору Казахстана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Международная сертификационная программа, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, началась 9 декабря 2015 года в Алматы, Казахстан при поддержке ОБСЕ для порядка 30 представителей банковского сектора.

Трехдневное мероприятие было организовано Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов,  Национальным Банком, Ассоциацией Финансистов Казахстана, Офисом программ ОБСЕ в Астане  и Посольством США в Казахстане.

Специалисты из порядка 20 банков второго уровня Казахстана изучат имеющиеся инструменты и наилучший опыт из международной практики, рассмотрят международные стандарты в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также методы и схемы банковского мошенничества. Участники обсудят пути укрепления взаимодействия между компетентными органами и представителями банковского сектора в расследовании финансовых преступлений.

Кроме того, мероприятие включает в себя курс подготовки инструкторов, который проведет старший специалист в области противодействия отмыванию денег и борьбы с финансовыми преступлениями из Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

Данное мероприятие является частью многолетней деятельности Офиса  в принимающей стране по надлежащему управлению, противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма.