Guide / manual / handbook
Сертификационная программа в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В Программе рассматриваются вопросы, связанные с международными требованиями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, взаимосвязи коррупции и отмывания денег, показаны наиболее часто используемые способы отмывания доходов и отмечены уязвимые места, повышающие риск отмывания денег в Казахстане.
- Источник:
- OSCE Programme Office in Astana
Контакты
