Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане поддерживает обучающий семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Казахстане

Трехдневный семинар, поддерживаемый ОБСЕ, по подготовке к планируемому второму раунду взаимной оценки Евразийской группой (ЕАГ) на соответствие Казахстана стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) завершился 25 ноября 2020 года в г.Алматы.

В мероприятии, которое проходило в гибридном формате, приняли участие около 35 представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета по финансовому мониторингу и Национального банка.

Международные эксперты из Российской Федерации, Узбекистана, Беларуси и Украины поделились своим опытом по демонстрации страной технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ согласно Рекомендациям ФАТФ. Они также подробно остановились на лучших практиках в области национальной оценки рисков ПОД/ФТ, улучшении межведомственного сотрудничества и построении эффективного партнерства с частным сектором в сфере ПОД/ФТ.

Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане организовал мероприятие в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Комитетом по финансовому мониторингу в рамках многолетних усилий Офиса по продвижению надлежащего управления и улучшению системы ПОД/ФТ принимающей страны в соответствии со стандартами ФАТФ.