ОБСЕ поддерживает семинар по противодействию выводу капитала

15 октября 2021 года в Нур-Султане Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане завершил двухдневный семинар по противодействию незаконному выводу капитала.

Семинар был организован в смешанном формате совместно с Агентством финансового мониторинга. В нем приняли участие около 70 представителей из государственных органов.

Эксперт из Российской Федерации, приглашенный при поддержке ОБСЕ, ознакомил участников с международными механизмами регулирования и правоприменения по противодействию незаконному выводу капитала, а также с мерами по возврату похищенных активов в страны их происхождения. Он также представил обзор основных типологий незаконного вывода капитала и способов выявления подозрительных финансовых операций. Проанализировав практические кейсы, участники обсудили меры по борьбе с незаконным выводом капитала и ознакомились с примерами успешного межведомственного сотрудничества.

Семинар является частью многолетних усилий Офиса программ в области продвижения надлежащего управления и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.