Продвижение ответственного использования ИИ в финансовом мониторинге и расследованиях

15-16 июня 2026 года Офис программ ОБСЕ в Астане совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, при поддержке Подразделения по противодействию терроризму Департамента по транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ, организовал учебный семинар для сотрудников этих двух ведомств. Мероприятие было посвящено внедрению инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в финансовый мониторинг и расследование финансовых преступлений.

Финансовые преступления, включая отмывание денег и финансирование терроризма, становятся все более сложными в цифровую эпоху. ИИ открывает новые возможности для усиления финансового мониторинга, позволяя анализировать большие массивы данных в режиме реального времени, выявлять подозрительные модели, отслеживать незаконные доходы и повышать эффективность расследований.

В семинаре приняли участие 25 человек, включая 9 женщин и 16 мужчин. Мероприятие стало площадкой для обмена знаниями, межведомственного диалога и практического обучения применению новых технологий в сфере финансовой разведки и уголовных расследований. Участники обсудили актуальные вызовы, обменялись институциональным опытом и рассмотрели инновационные подходы к укреплению аналитических и следственных возможностей с использованием решений на основе ИИ.

В ходе двухдневного семинара участники изучили ключевые подходы к применению ИИ в выявлении аномалий, анализе графов связей и обработке естественного языка, а также обсудили возможности автоматизации оценки рисков и анализа подозрительных транзакций с использованием методов машинного обучения, международную практику, оценку эффективности ИИ и ограничения, связанные с данными. Особое внимание было уделено ответственному использованию технологий, человеческому контролю, аудиту, соблюдению рекомендаций ФАТФ и инструментарию Интерпола-Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ). Приглашённые эксперты представили ведущие международные практики и помогли участникам развить практические навыки работы с аналитическими инструментами на основе ИИ.

Мероприятие подтвердило приверженность Офиса программ ОБСЕ в Астане укреплению потенциала Казахстана в сфере финансового мониторинга и расследования финансовых преступлений посредством продвижения инновационных, ответственных и соответствующих международным стандартам подходов. Укрепляя профессиональную экспертизу, межведомственное сотрудничество и использование передовых технологий, Офис продолжает поддерживать усилия Казахстана по предотвращению, выявлению и расследованию финансовых преступлений.