ОБСЕ укрепляет экспертный потенциал Казахстана в сфере блокчейна, цифровых активов и электронных доказательств

В Казахстане анализ блокчейна и цифровых активов уже применяется при расследовании финансовых преступлений: в 2024 году была пресечена деятельность 36 нелегальных криптообменных платформ с оборотом около 60 млрд тенге, а 4,8 млн USDT были заморожены или конфискованы. В 2025 году Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проанализировало более 4 000 криптокошельков и заморозило 9,7 млн USDT.

На этом фоне с 14 по 18 сентября 2026 года Офис программ ОБСЕ в Астане совместно с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан организовал пятидневный учебный семинар по вопросам блокчейна, цифровых активов и электронных доказательств в Академии правоохранительных органов.

В семинаре приняли участие 27 представителей – 9 женщин и 18 мужчин – Агентства по финансовому мониторингу, Академии правоохранительных органов, Министерства внутренних дел и Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности. Участники прошли путь от изучения основ технологии блокчейн до передовых практик работы с электронными доказательствами и цифровыми следами.

Ключевые темы включали принципы технологии блокчейн; правовую и регуляторную базу Казахстана и международный опыт; противодействие отмыванию денег; использование цифровых активов в экономических преступлениях; а также роль электронных доказательств и цифровых следов в уголовных расследованиях. Кроме того, на семинаре рассматривалось, как технология блокчейн и цифровые активы создают новые экономические возможности, одновременно порождая новые риски, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и сокрытие следов преступной деятельности.

Для Казахстана развитие экспертного потенциала в этой сфере важно не только для эффективной работы правоохранительных органов, но и для поддержания надёжной и привлекательной инвестиционной среды, а также выполнения международных стандартов FATF. Казахстан усиливает свои меры реагирования, включая пресечение деятельности нелегальных криптоплатформ, конфискацию цифровых активов, ведение реестров криптокошельков, связанных с преступной деятельностью, и усиление контроля за крупными криптовалютными операциями. В то же время быстрые темпы технологического развития требуют от правоохранительных органов и органов финансового мониторинга постоянного обновления знаний, навыков и инструментов.

Мероприятие подтвердило приверженность Офиса программ ОБСЕ в Астане укреплению потенциала Казахстана в области предупреждения, выявления и расследования финансовых преступлений посредством продвижения инновационных, ответственных и соответствующих международным стандартам подходов. Благодаря повышению профессиональной компетентности, укреплению межведомственного сотрудничества и эффективному использованию передовых технологий Офис продолжает поддерживать усилия Казахстана по реагированию на новые риски финансовых преступлений.