Центр ОБСЕ в Астане содействует повышению навыков в борьбе с отмыванием денег

Астана, 26  марта 2012 г. – Четырехдневный тренинг для казахстанских государственных служащих по вопросам международных механизмов и инструментов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма начал свою работу сегодня в Астане.   Тренинг организован совместно Центром ОБСЕ в Астане, Финансовой полицией Казахстана и Посольством США в Казахстане.

В мероприятии принимают участие около 40 старших офицеров, экспертов, судей и прокуроров из Финансовой полиции, Академии финансовой полиции, Верховного суда, Генеральной Прокуратуры, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов и неправительственной Ассоциации специалистов по противодействию отмывания незаконных доходов.

Тренинг ведут международные эксперты из Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Материалы тренинга, подготовленные при поддержке Центра, составлялись с учетом нужд казахстанских участников и включают передовую практику в области техник расследования дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Наш Центр оказывает поддержку  в дальнейшем совершенствовании институциональной и законодательной базы Казахстана, а также  развитии практических навыков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наращивание потенциала и международное сотрудничество являются эффективными средствами в предотвращении и борьбе с организованной преступностью и связанными с ней угрозами безопасности и развитию», - сказала Жаннет Клетцер, Заместитель Главы Центра ОБСЕ в Астане.

«Сегодняшний тренинг затрагивает много важных вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с точки зрения международного опыта, что является полезным для ежедневной работы офицеров финансовой полиции и представителей других правоохранительных органов Казахстана», - сказал Рустам Ибраимов, Начальник Академии финансовой полиции.

Тренинг является частью серий мероприятий, проводимых Центром по вопросам надлежащего управления  в сотрудничестве с национальными и международными партнерами.