ОБСЕ обучает нефинансовые организации способам борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма

Астана, 3 Мая 2012 –Учебный семинар ОБСЕ для нефинансовых подотчетных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма  (ПОД / ФТ)  состоялся сегодня в Астане.

Данный семинар организован Центром ОБСЕ в Астане совместно с Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Порядка  55 представителей нефинансовых предприятий,  в том числе адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, представители  страховых организаций и  игорного бизнеса приняли участие в изучении и обсуждении международных документов,  стандартов и наилучших практик в области ПОД / ФТ для нефинансового сектора.

«Семинар поможет участникам ознакомиться с механизмами  предотвращения отмывания денег и мерами по предотвращению незаконного использования юридических образований в отмывании денег и финансировании терроризма,- сказала Посол Наталья Зарудная, Глава Центра ОБСЕ в Астане. - Центр с удовольствием поддерживает обмен опытом среди государств-участников ОБСЕ в этой области».

«Получение практических навыков в вопросах противодействия отмыванию незаконных доходов и предотвращения финансирования терроризма, является чрезвычайно важным для представителей нефинансового сектора, государственных структур и неправительственных организаций. Кроме этого, данный семинар содействует сотрудничеству и координации между заинтересованными сторонами», - отметил в своей приветственной речи Мусиралы Утебаев, Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Участники семинара обсудят законодательную базу РК в области ПОД / ФТ, а также ознакомятся с работой международных надзорных структур по регулированию деятельности нефинансового сектора,  обязательствами по проведению комплексных проверок в соответствие с требованиями ПОД/ФТ , а также применением методов оценки риска в работе нефинансовых организаций, которые будут представлены международными экспертами с острова Мэн и из Лихтенштейна.

Мероприятие было организовано в ответ на  запрос Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и в соответствии с приоритетами председательствования Ирландии в ОБСЕ в 2012 в области надлежащего управления. Второй подобный учебный семинар пройдет в Алматы, в южной части Казахстана, 4 мая 2012 года.