ОБСЕ обучает сотрудников Национального банка методам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане

Двухдневный обучающий семинар для сотрудников Национального банка Казахстана по применению риск-ориентированного подхода при надзоре финансовых организаций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) завершился 1 ноября 2018 года в Алматы.

Эксперты из Гернси и Лихтенштейна провели мероприятие и ознакомили порядка 20 участников Национального банка Казахстана с практикой надзора в сфере ПОД/ФТ согласно международным стандартам.

Участники изучили ключевые характеристики риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ, способы выявления потенциальных рисков и принятия превентивных мер для их смягчения.

Обучающий семинар также включал обсуждение текущей практики осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ Национальным банком Казахстана, в том числе аспекты, связанные с мониторингом рисков и принятием последующих действий.

Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с Национальным банком Казахстана.

Оно является частью многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.