Усиление борьбы с отмыванием денег: ОБСЕ провел семинар по теме гражданской конфискации

4 августа 2025 года Офис программ ОБСЕ в Астане совместно с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан оранизовал обучающий семинар для сотрудников Комитета. Темой мероприятия стало применение и совершенствование механизма гражданской конфискации.

Семинар объединил 29 участников – 4 женщины и 25 мужчин – представляющих Комитет по возврату активов, Службу по противодействию коррупции Комитета Национальной Безопасности, Агентство финансового мониторинга, Академию правоохранительных органов и Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога, обмена знаниями и опытом, с акцентом на международные лучшие практики, кейсы и инструменты разработки национальных стратегий по противодействию отмыванию денег.

Семинар провела г-жа Оксана Гиска, международный эксперт и сотрудник Службы по предотвращению и контролю отмывания денег (SPCSML) Республики Молдова. Программа включала обзор международных стандартов в области гражданской конфискации, сравнение правовых моделей, ключевые принципы и тенденции, а также вопросы международного сотрудничества по возврату активов. Также обсуждались запросы о правовой помощи и взаимодействие с юрисдикциями с высоким уровнем секретности.

Участники активно включились в групповые задания, анализировали практические кейсы, типичные сценарии и разрабатывали эффективные решения. Особое внимание было уделено юридическим и практическим аспектам гражданской конфискации без вынесения приговора, с примерами из Великобритании и Италии. Также рассматривались правовые и институциональные барьеры, мешающие применению этого механизма.

Мероприятие подтвердило приверженность Офиса программ ОБСЕ в Астане делу укрепления потенциала Казахстана в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), содействуя профессиональному развитию и стратегическому диалогу, направленному на создание более устойчивой и эффективной системы возврата активов.